Lösungsbroschüre

Know Your Customer: PEP-Listen-Prüfung schützt vor finanziellen Risiken und Reputationsverlust

In einer Zeit verschärfter Sicherheitsanforderungen sind Exporteure dafür verantwortlich, dass beteiligte Personen, Unternehmen oder Organisationen keinen Embargos unterliegen und als Geschäftspartner alle handelsrechtlichen Anforderungen erfüllen.

Bei Politically Exposed Persons (PEPs) besteht aufgrund ihrer Position und Einflusssphäre ein erhöhtes Risiko, in Bestechung und Korruption verwickelt zu sein. Umso wichtiger ist es, sie zu identifizieren, bevor es zu spät ist.

  • Informationen aus 220+ PEP-Listen

  • Compliance mit allen Geldwäsche-, Korruptions- und Bestechungsgesetzen

  • Kosteneffizienter automatischer Abgleich von Kunden und Partnern mit internationalen Listen hochriskanter PEPs

  • Speicherung und Verknüpfung von PEP-Schlüsselinformationen

Das PEP-Screening-Modul von Amber Road beugt wirtschaftlichen Schäden und Reputationsrisiken bei Geschäften mit PEPs vor. Ihre Vorteile:

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