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PEP List Screening

À une époque où la sécurité se trouve renforcée, les exportateurs ont la lourde responsabilité d’identifier les personnes, entreprises ou organisations soumises à des restrictions commerciales, et de s’assurer que celles-ci obéissent aux règlementations commerciales de chaque pays.

La notion de « Personne Politiquement Exposée » (PPE) s’applique aux personnes d'influence pour lesquelles les risques d'infractions, d'actes de corruption, de malversations, etc. sont particulièrement élevés. Il est primordial d'identifier ces personnes avant qu'il ne soit trop tard.

Le module de screening des Personnes Politiquement Exposées (PEP List screening) d'Amber Road pernet de maîtriser les risques économique et de réputation. Ses principaux avantages :

  • 220 listes de PPE en provenance de plus de 120 pays,

  • Intégration de toutes les règlementations sur le blanchiment d'argent, la corruption et les actes de malversartion,

  • Filtrage automatisé des clients et partenaires avec les listes internationales de PEP à haut risque,

  • Mises à jour régulières des informations clés concernant les listes de PEP

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